Әйел адам өз бағынысындағы қызметкерлердің банк карталарына алдау жолымен қол жеткізіп, олар арқылы шамамен 107 миллион теңгені аударды деген күдікке ілінді.
Павлодарлық бизнес-ледидің ісі туралы @pavlodar.rsk алаңында Экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының м. а. Ғалиаскар Қасымов айтып берді, ол ведомство жұмысының аралық қорытындыларын шығарды. Белгілі болғандай, 2024–2025 жылдар аралығында бірнеше киім бутигінің иесі әртүрлі сылтаулармен өз жұмысшыларының карт-шоттарына қол жеткізіп отырған. Жалпы алғанда, олар арқылы шамамен 107 миллион теңге заңсыз қаражат аударылған. Осылайша ештеңеден хабарсыз жұмысшылар өз еріктерінсіз дропперлерге айналған.
Департаментте үшінші тұлғалардың банк шоттары күдікті қаржылық операцияларды жүргізу немесе жасыру үшін пайдаланылатын схемаларды анықтауға ерекше назар аударылатынын атап өтті. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу әлі де жалғасуда.
Құқық қорғау органдары мен қаржы сарапшылары еске салады: өз банк карталарын, логиндерін, парольдерін немесе мобильді қосымшаларға қолжетімділікті үшінші тұлғаларға беруге қатаң тыйым салынады және бұл қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Өзіңізді және жақындарыңызды қорғау үшін қаржылық қауіпсіздіктің негізгі ережелерін сақтаңыз:
- Карталар мен қолжетімділік деректерін ешқашан бермеңіз. Жұмыс беруші де, жақындар да, әріптестер де, тіпті «жұмыс қажеттіліктері» немесе «жалақы беру» сылтауымен де төлем карталарыңызды, пин-кодтарыңызды, парольдерді немесе растайтын СМС-кодтарды талап еկуге құқылы емес.
- «Қаржылық демеуші немесе делдал» болмаңыз. Картаңызға бөгде адамдардан пайыз үшін немесе «достық ниетпен» кейіннен қолма-қол ақшаға айналдыру немесе басқа шоттарға жіберу мақсатында аударымдарды қабылдауға келіспеңіз.
- Шоттарыңызды бақылаңыз. Мобильді банктегі операциялар тарихын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.Белгісіз түсімдер немесе есептен шығарулар анықталған жағдайда дереу банктің қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Қолжетімділікті уақтылы бұғаттаңыз. Егер сіз картаны немесе банк қосымшасының деректерін басқа адамдарға берген болсаңыз, картаны шұғыл түрде бұғаттап, парольдерді ауыстырыңыз және жаңа карта шығару үшін банкке жүгініңіз.
Фото: ChatGPT
