Департамент ірі көлеңкелі схемалардың жолын кесуге және адал бизнесті қорғауға бағытталған.
Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл туралы @pavlodar.rsk алаңында өңірлік Экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының орынбасары Ғалиасқар Қасымов пен ведомствоның бірінші жедел басқармасының басшысы Жоламан Қиналбеков айтып берді. 2025–2026 жылдар аралығында департамент өкілдері қаржылық құқық бұзушылықтарға байланысты 50 қылмыстық істі аяқтады. Келтірілген жалпы шығын 3,4 миллиард теңгені құрап, оның 1,7 миллиард теңгесі өтелді.
Экономикалық құқық бұзушылықтардың едәуір бөлігін жалған шот-фактураларды жазу құрайды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 216-бабы бойынша Павлодар облысында 1,6 миллиард теңге шығын келтірілген 7 іс аяқталды, оның 900 миллионы наложенный аресттерді есепке алғанда өтелді. Жалған құжаттарды қолдану жосықсыз нарық қатысушыларына шынайы операцияларды жасыруға, салықтан жалтаруға және қаражатты көлеңкелі айналымға шығаруға мүмкіндік береді, бұл бюджетке тікелей зиян келтіріп, әділ емес бәсекелестік тудырады. Ведомствода электрондық шот-фактуралар шындыққа қатаң сәйкес келуі және тауарларды нақты жеткізумен, жұмыстарды орындаумен немесе қызметтерді көрсетумен расталуы тиіс екенін атап өтті.
– Көлеңкелі экономика нақты ақша, тауарлар немесе қызметтер бар жерде пайда болады, бірақ олар ресми түрде шағылыспайды немесе іс жүзінде болғандай көрсетілмейді, – деп атап өтті Ғалиасқар Қасымов. – Бұл адал бизнес үшін қиындықтар туғызады: салықты ресми түрде төлейтін және заңды сақтайтын кәсіпкер тиімсіз жағдайда болады. Сондықтан жалған шот-фактуралармен күрес кәсіпкерлікке қарсы емес, нарықтың барлық қатысушылары үшін тең және ашық жағдайлар жасауға бағытталған.
Қаржылық мониторинг агенттігі күмәнді қаржылық тізбектерге қатысуды болдырмау үшін кәсіпкерлерге контрагенттерді қажетті ресурстардың, қызметкерлердің және өндірістік қуаттардың болуына тексеруді ұсынады.
