Женщина подозревается в том, что обманом получила доступ к банковским картам своих подчиненных и перевела через них около 107 миллионов тенге.
О деле павлодарской бизнесвумен на площадке @pavlodar.rsk рассказал и. о. руководителя департамента экономических расследований Галиаскар Касымов, который подвел промежуточные итоги работы ведомства. Как оказалось, в течение 2024 и 2025 годов владелица нескольких бутиков одежды под различными предлогами получала доступ к карт-счетам своих подчиненных. В общей сложности через них было переведено около 107 миллионов тенге противоправных средств. Так ничего не подозревающие работники не по своей воле стали дропперами.
В департаменте подчеркнули, что уделяют особое внимание выявлению схем, в которых банковские счета третьих лиц используются для проведения или сокрытия подозрительных финансовых операций. На данный момент расследование уголовного дела еще идет.
Правоохранительные органы и финансовые эксперты напоминают: передача своих банковских карт, логинов, паролей или доступа к мобильным приложениям третьим лицам категорически запрещена и несет строгую уголовную ответственность.
Чтобы обезопасить себя и близких, соблюдайте базовые правила финансовой безопасности:
- Никогда не передавайте карты и доступы. Ни работодатель, ни близкие, ни коллеги не имеют права требовать передачи ваших платежных карт, пин-кодов, паролей или СМС-кодов подтверждения, даже под предлогом «рабочих нужд» или «проведения зарплаты».
- Не становитесь «финансовым посредником». Не соглашайтесь принимать на свою карту переводы от незнакомцев с целью последующего обналичивания или отправки на другие счета за процент или «по дружбе».
- Контролируйте свои счета. Регулярно проверяйте историю операций в мобильном банке. При обнаружении неизвестных поступлений или списаний немедленно обращайтесь в службу поддержки банка.
- Своевременно блокируйте доступ. Если вы передавали карту или данные от банковского приложения другим людям, срочно заблокируйте карту, смените пароли и обратитесь в банк для выпуска новой карты.
Фото: ChatGPT
