По официальным данным, за последние три года количество выявляемых финансовых пирамид возросло сразу в 2,5 раза.
Казахстанцы знают, чем опасны финансовые пирамиды, однако продолжают в них вкладываться. Таков неутешительный вердикт специалистов, которые занимаются экономическими нарушениями и преступлениями. Только в 2024 году в департаменте экономических расследований Павлодарской области занимались расследованием четырех фактов организации финансовой пирамиды.
— По последнему из них досудебное расследование было зарегистрировано 1 октября, — отметил на площадке @pavlodar.rsk руководитель первого оперативного управления ДЭР Жоламан Киналбеков. — Речь идет о проекте «Takorp», жизненный цикл которого составил 4 месяца. Проект работал на территории Астаны и Павлодарской области и позиционирует себя как организация, осуществляющая рекламную деятельность на территории США с предоставлением 50% прибыли от вложенных средств в кратчайшие сроки. Установлены и признаны в качестве потерпевших более 40 вкладчиков.
Специалисты призывают всех, кому поступило предложение вложиться в финансовую пирамиду, обращаться в правоохранительные органы. Тем более, что определить потенциальных мошенников можно сразу по нескольким признакам.
— Первый признак — отсутствие лицензии финансового регулятора, — говорит Толкын Нурмахин, глава управления региональных представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в Павлодаре. — Финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии на прием депозитов, открытие и ведение финансовых счетов. Второй признак — гарантия сверхвысокой прибыли и обещание вознаграждения за новых привлеченных клиентов. Третий признак — отсутствие конкретной информации об учредителях или руководителях компании.
К слову, вкладчикам не всегда удается вернуть свои вложения, даже если финансовая пирамида была раскрыта, а ее организаторы осуждены. Поэтому павлодарцев просят избегать участия в финансовых пирамидах и рачительнее относится к своим сбережениям.