Департамент экономических расследований нацелен на пресечение крупных теневых схем и защиту добросовестного бизнеса.
О противодействии теневой экономике на площадке @pavlodar.rsk рассказали замруководителя регионального департамента экономических расследований Галиаскар Касымов и руководитель первого оперативного управления ведомства Жоламан Киналбеков. За 2025-2026 годов представители департамента окончили 50 уголовных дел, связанных с финансовыми нарушениями. Общий причинённый ущерб составил 3,4 миллиарда тенге, из которых возмещено 1,7 миллиарда тенге.
Значительную часть экономических правонарушений составляет выписка фиктивных счетов-фактур. По статье 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан в Павлодарской области завершили 7 дел с ущербом в 1,6 миллиарда тенге, 900 миллионов из которых возмещены с учётом наложенных арестов. Применение фиктивных документов позволяет недобросовестным участникам рынка скрывать реальные операции, уклоняться от налогов и выводить средства в теневой оборот, что наносит прямой вред бюджету и создаёт нечестную конкуренцию. В ведомстве подчеркнули, что электронные счета-фактуры должны строго соответствовать реальности и подкрепляться фактической поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг.
— Теневая экономика возникает там, где реальные деньги, товары или услуги существуют, но официально не отражаются либо отражаются не так, как происходят на самом деле, — отметил Галиаскар Касымов. — Это создаёт проблемы для добросовестного бизнеса: предприниматель, который официально платит налоги и соблюдает закон, оказывается в менее выгодном положении. Поэтому борьба с фиктивными счетами-фактурами направлена не против предпринимательства, а на создание равных и прозрачных условий для всех участников рынка.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует предпринимателям проверять контрагентов на наличие необходимых ресурсов, сотрудников и производственных мощностей, чтобы избегать участия в сомнительных финансовых цепочках.
